Готовые работы → Противодействие легализации денежных средств

Курсовая работа Международно-правовое регулирование и международное сотрудничество в области противодействия отмыванию (легализации) денежных средств

2006

С условиями соглашения согласен (согласна)

Содержание

Введение. 3

1. Понятие и уголовно-правовая характеристика легализации (отмыванию) денежных средств. 4

2. Характеристика элементов состава преступления - легализация (отмывание) денежных средств. 9

3. Международное сотрудничество в области противодействия. 22

отмыванию (легализации) денежных средств. 22

Заключение. 30

Список использованных источников. 31

Список использованных источников

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994.

2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203

3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. // СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1472.

4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности принятая Резолюцией N 55/25 Генеральной Ассамблеи 15 ноября 2000. Сборник международных актов. - М., 2002.

5. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое (п. 15): Постановление Пленума ВС РФ Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. 2.

6. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) (п. 10): Постановление Пленума ВС РФ от 27.01.1999 N 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. 3.

7. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1998 г. N 12-8 "О Модельном законе "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" // Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронин Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. - М.: Юрлитинформ, 2001.

8. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г.

9. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г. 63-ФЗ (в ред. от 28.12.2004г.) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954; СЗ РФ. 2005. 1. Ст. 2371.

10. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3418

11.О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Письмо ЦБ РФ от 11.08.2003 N 117-Т // Вестник Банка России. 2003. N 47.

12. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. 1.

13. Бабаев В.К. Нормы права. Курс лекций "Общая теория права" / Под ред. В.К. Бабаева. - Н. Новгород, 1993.

Букарев В.Б., Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. - М.: Юрист. 2007.

14. Волженкин Б.В. Отмывание денег. - СПб.: Юридический центр Пресс, 1998.

15. Герцензон А.А. Уголовное право и социология. - М., 1970.

16. Дурманов Н.Д. Советский уголовный закон. - М., 1967.

17. Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности (комментарий уголовного законодательства России) // Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2004.

18. Кашанина Т.В., Кашанин А.В. Основы российского права. - М., 1996.

19. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.В. Наумов. - М., 1997.

20. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.М. Лебедева, - М., 2004.

21. Комментарий к уголовному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2006.

22. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.

23. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций.- М., 1996.

24. Практика применения Уголовного кодекса РФ: комментарий судебной практики и доктринальное толкование / Под ред. Г.М. Резника. М.: Волтерс Клувер, 2005.

25. Уголовное право России. Часть первая. Учебник для вузов. / Под ред. Л.Л. Кругликова. - М, 2005.

26. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2001. N 11.

Все темы готовых работ →

Другие готовые работы по теме «противодействие легализации денежных средств»