Готовые работы → Банковское право
Деятельность предпринимательских организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем
2006
Важно! При покупке готовой работы
06-5-109
сообщайте Администратору код работы:
Содержание
Введение. 3
1. Понятие и уголовно-правовая характеристика легализации (отмыванию) денежных средств. 4
2. Деятельность кредитных организаций по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. 14
Заключение. 24
Список использованных источников. 25
Список использованных источников
1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988г. // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994.
2. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // СЗ РФ. 2003. N 3. Ст. 203
3. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. // СЗ РФ. 1995. N 17. Ст. 1472.
4. Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности принятая Резолюцией N 55/25 Генеральной Ассамблеи 15 ноября 2000. Сборник международных актов. - М., 2002.
5. Постановление Межпарламентской Ассамблеи государств - участников Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1998 г. N 12-8 "О Модельном законе "О противодействии легализации ("отмыванию") доходов, полученных незаконным путем" // Болотский Б.С., Волеводз А.Г., Воронин Е.В., Калачев Б.Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. - М.: Юрлитинформ, 2001.
6. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996г. 63-ФЗ (в ред. от 28.12.2004г.) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954; СЗ РФ. 2005. 1. Ст. 2371.
7. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Федеральный закон от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ // СЗ РФ. 2001. N 33 (ч. 1). Ст. 3418
8. О применении к кредитным организациям мер принуждения за нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: Письмо ЦБ РФ от 11.08.2003 N 117-Т // Вестник Банка России. 2003. N 47.
9. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18.11.2004 N 23 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. 1.
10. О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое (п. 15): Постановление Пленума ВС РФ Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2002 N 29 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2003. 2.
11. О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ) (п. 10): Постановление Пленума ВС РФ от 27.01.1999 N 1 // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1999. 3.
12. Бабаев В.К. Нормы права. Курс лекций "Общая теория права" / Под ред. В.К. Бабаева. - Н. Новгород, 1993.
13. Букарев В.Б., Ю.В. Трунцевский, Н.А. Шулепов Уголовная ответственность за легализацию (отмывание) доходов, приобретенных преступным путем. - М.: Юрист. 2007.
14. Герцензон А.А. Уголовное право и социология. - М., 1970.
15. Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности (комментарий уголовного законодательства России) // Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2004.
16. Зубков В.А. Финансовая разведка России: на пути становления // Финансы. N 6. 2005.
17. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. А.В. Наумов. - М., 1997.
18. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / Под ред. В.М. Лебедева, - М., 2004.
19. Комментарий к уголовному кодексу РФ (постатейный) / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. М.: Юрайт-Издат, 2006.
20. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002.
21. Мусаткина А.А. Цели финансовой ответственности // Вестник Волжского ун-та им. В.Н. Татищева. Вып. 35. Тольятти, 2003. С. 75.
22. Наумов А.В. Уголовное право. Общая часть: Курс лекций.- М., 1996.
23. Практика применения Уголовного кодекса РФ: комментарий судебной практики и доктринальное толкование / Под ред. Г.М. Резника. М.: Волтерс Клувер, 2005.
24. Уголовное право России. Часть первая. Учебник для вузов. / Под ред. Л.Л. Кругликова. - М, 2005.
25. Цепелев В. Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности // Российская юстиция. 2001. N 11.
